明知是集资诈骗罪所得及其收益，仍为他人提供资金账户并通过转账方式协助资金转移，以掩饰诈骗资金的来源和性质。李某最终自食其果。近日，郴州市北湖区人民法院公开宣判一起洗钱罪案件，被告人李某因构成洗钱罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两万元。这是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，北湖区人民法院宣判的首例洗钱罪案。

案件回顾

2016年3月至6月，于某（已另案处理）成立公司，以非法占有为目的，以高息为诱饵，向胡某、王某等57名不特定社会对象非法集资共计90万元。期间，于某聘请被告人李某为该公司总经理，专门负责公司财务。李某明知于某从事非法集资活动，仍提供其名下的银行卡、微信、支付宝等账户，采取转账、取现等方式协助转移集资诈骗资金31万余元。

法院审理

法院经审理后认为，被告人李某明知他人系集资诈骗罪所得及其收益，仍提供资金账户、通过转账方式协助资金转移，数额为311164.78元，情节严重，其行为已构成洗钱罪。被告人李某到案后如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某认罪认罚，可以从宽处理。综上，法院遂依法作出上述判决。

法条链接

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将刑法第一百九十一条规定修改为：“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。